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Servicios

SEGMENTACIÓN Y MATRICES DE RIESGO SARLAFT 4.0

Garantizar los requerimientos que exige el Ente Regulador AML, de forma que se pueda utilizar como herramienta para prevenir y detectar el LA/FT/FPADM, a través de:

  • Revisión y Auditoría de Metodología
    • Segmentación de factores de riesgo.
    • Sustento estadístico de señales de alerta de segmentación y monitoreo transaccional.
    • Perfil financiero y transaccional.
    • Medición y score de riesgo, indicadores y Matriz de riesgo en factores.
    • Modelos estadísticos de Segmentación.
    • Matriz de Administración de riesgo AML.



  • Cumplimiento y Administración del Riesgo.
    • Auditoría, consultoría, asesoría y capacitación en el diseño e implementación de sistemas de administración del riesgo.
    • Creación y fortalecimiento de unidades de cumplimiento, áreas antifraude o anticorrupción.
    • Diseño y elaboración de políticas, manuales y procedimientos.
    • Diseño y elaboración de matrices de información y mapas de riesgo.
    • Auditorías de cumplimiento, elaboración de conceptos jurídicos y técnicos; respuesta a requerimientos de autoridades y conferencias de sensibilización.
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SEGMENTACIÓN DE MERCADOS

Para que un segmento sea realmente eficaz debe tener al menos las siguientes características:

    • Medible: Conocer el número aproximado de observaciones que lo conforman.
    • Susceptible a la diferenciación: Debe garantizarse homogeneidad intra-segmento y heterogeneidad inter–segmento.
    • Accesible: Garantiza el llegar al público objeto de manera sencilla.
    • Susceptible a las acciones planeadas:Capacidad de satisfacer al mercado identificado con las acciones que son posibles para la empresa.
    • Rentable: Debe representar un ingreso que justifique la inversión.

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INTELIGENCIA DE MERCADO

Nuestra inteligencia de mercado se fundamenta en:

    • Revisión, consultoría, asesoría y capacitación de herramientas para optimizar la toma de decisiones en empresas del sector productivo, comercio y servicios
    • Transformar datos en información.
    • Estructurar mediante el desarrollo de diagramas, conocer el mercado y posicionamiento de la empresa entre el conglomerado del negocio, la competencia y el consumidor.
    • Conocer el análisis del comportamiento, distribución y tendencia de los clientes en el mercado a nivel nacional e internacional, identificando las dinámicas de la competitividad, perfiles de mercado y marketing.


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ANÁLISIS ESTADÍSTICO APLICADO

La aplicabilidad de metodologías de forma sistemática y mediante análisis numérico a empresas del sector financiero, productivo y servicios. Optimizando el lenguaje práctico en la toma de decisiones a través de herramientas con reconocido valor técnico.

    • Análisis Univariado
    • Análisis Multivariante
    • Análisis Paramétrico
    • Análisis No Paramétrico
    • Algebra Abstracta
    • Optimización Líneal, No Líneal y Dinámica




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Acerca de Nosotros

IMSAGRI S.A.S en prevención de LA/FT es firma autorizada por autor de obra literaria “estructura metodológica y analítica de la segmentación de los factores de riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo SARLAFT”, certificada por la Dirección Nacional de Derechos de Autor - DNDA.

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