IMSAGRI S.A.S Es compañía líder en Inteligencia de mercado, Segmentación y Administración en gestión de riesgos. Por su experiencia es reconocida a nivel nacional e internacional, como empresa pionera en aplicar sustento estadístico (nuevo enfoque), en servicios de Revisión, Auditoría, Formación ejecutiva especializada, Implementación y Automatización de modelos de segmentación SARLAFT 4.0 a empresas público y privadas del sector financiero, sector real, gubernamental, organismos multilaterales y asociaciones gremiales.
Cuenta con profesionales de formación académica multidisciplinaria altamente calificados; su Presidente Corporativo es el autor de la Metodología de Segmentación y Matrices de riesgo aplicado a la PLA/FT/FPADM, DAMAIS – RP (Data Mining Analytical Integration System for Risk Prevention). Obra literaria reconocida por la DNDA como inédita, técnica y científica, que fundamenta su desarrollo en estadística y matemáticas, con uso de modelos de Machine Learning, Big Data, Data Science, análisis de datos Supervisados y No supervisados; de forma que se pueda utilizar como herramienta para prevenir y detectar el riesgo de LA/FT/FPADM.
IMSAGRI S.A.S Está encaminada a consolidarse como la mejor opción de asesoría y cumplimiento en Estadística Aplicada para las empresas. Se destaca por su análisis con eficiencia, el cual respalda con diferentes metodologías y constante investigación, dando respuesta a las diferentes necesidades e inquietudes que se presentan en el mercado y de gestión de riesgos.
IMSAGRI S.A.S Es una compañía que tiene bases sólidas y está en actualización con las más recientes tendencias de análisis y solución de Estadística Aplicada, nuestro trabajo se destaca por tener exclusividad comercial de la Metodología DAMAIS - RP, el cuál es obra inédita de carácter científico y técnico, aplicado a la prevención del riesgo de LA/FT/FPADM. Contamos con un equipo de alto nivel, especializado en INTELIGENCIA DE MERCADO, SEGMENTACIÓN y ADMINISTRACIÓN EN GESTIÓN DE RIESGOS nos interesa entender las necesidades del cliente y entregar solución a diversos problemas del sector productivo, comercio, servicios y proyectos de investigación.
"La Certificación Internacional en Segmentación y Matrices de Riesgo, nos ha permitido entender y dar sustento estadístico basado en datos a nuestras evaluaciones de riesgo, permitiéndonos no sólo cumplir con las expectativas del regulador, sino también agregar efectividad a las funciones de prevención como el seguimiento transaccional, la dismininución de falsos positivos, la detección oportuna de operaciones sospechosas y la planificación estratégica.
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CREDICORP BANK - Panamá, Mar2024
"En 2022, tras casi una década, se implementó una significativa actualización a la normativa de prevención de Lavado de Activos en el sector de seguro privado. Su relevancia reside en la creación de señales de alerta basadas en datos estadísticos con el objetivo de identificar transacciones inusuales con precisión, marcando un cambio importante respecto a la ambiguedad que tradicionalmente exigía la normativa, si bien esto representa un reto, la Certificación en Segmentación y Matrices de riesgo, brinda los lineamientos base para el entendimiento y la implementación de una nueva práctica, mucho más robusta y exacta en la lucha contra el Lavado de Activos.
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VAZ Seguros S.A. - Ecuador, Feb2024
El alcance de implementación de metodología de segmentación cumple con lo que exige la SFC. Con la automatización de resultados se logró optimizar la oportunidad en prevención del riesgo de LA/FT. La presentación de informes es favorable para sustentación.
Banco Serfinanza S.A.