Tener exclusividad de aplicación en PLAFT de la Metodología DAMAIS – RP (Data Mining Analytical Integration System for Risk Prevention). Integra las metodologías de análisis y minería de datos (CRISP-DM, KDD, SEMMA). Obra literaria inédita, técnica y científica; certificada por la DNDA con aplicación a la prevención del riesgo de LA/FT/FPADM”.
Esta obra se fundamenta en entregar solución con aplicación de estadistica cuantitativa a la prevención del riesgo AML principalmente por:
No Adecuar la información de los factores de riesgo con rangos expertos en SMMLV, proporciones %, Montos $ definidos por Cumplimiento o transformaciones numérica.
No Definir el score de riesgo con puntuaciones expertas o cualitativas.
No diseñar reglas de señales de alerta, utilizando desviaciones con amplitud experta.
No realizar la medición del peso de los controles con calificaciones expertas/subjetivas y calcular el riesgo inherente y residual, sin utilizar la medición de los factores de riesgo.
No continuar la Matriz de riesgo con niveles de exposición estáticos y evolución del riesgo con poca dinámica.
